Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.12.2014 № 349
"Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме"
(Зарегистрирован 17.04.2015 № 36886)