Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.03.2021 № 37
"Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям"
(Зарегистрирован 15.07.2021 № 64270)